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제1장 자금세탁방지제도
제2장 특정금융정보법의 주요내용
제3장 자금세탁방지 관련 금융회사의 의무
제4장 특정금융거래정보 분석 등 관련 조문
제5장 금융회사 등의 감독·검사 등
제6장 가상자산 자금세탁방지 |
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| 출처 : 알라딘 |
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저:차정현
서울대학교 법학과 졸업
서울대학교 법과대학 석사
서울대학교 법과대학 박사수료
제46회 사법시험 합격
사법연수원 36기
공익법무관
금융위원회 금융정보분석원 기획행정실 행정사무관
금융위원회 금융정보분석원 심사분석과 행정사무관
특별감찰관실 감찰담당관
특별감찰관실 특별감찰과장, 특별감찰관 직무대행
한국기업지배구조원 ESG 법무·준법감시인
고위공직자비리수사처 검사 (現)
금융위원회 금융정보분석원 제재심의위원 (現)
금융위원회 금융정보분석원 정책자문위원 (現)
한국거래소 준법감시 발전위원 (現)
한국기업지배구조원 ESG 심화평가위원, 의안분석 심의위원 (現)
변호사, CAMS(자금세탁방지전문가), CGSS(국제제재전문가), CAMS-RM(자금세탁방지 위험평가전문가), MEA(자금세탁방지제도 상호평가자), CFE, CDCS, FRM 등
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| 출처 : 예스24 |
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자금세탁방지법 강의 (반양장) - 차정현 지음 가장 최근 개정된 특정금융정보법령과 자금세탁방지 업무규정을 중심으로 조문 순서대로 서술하면서 주요 관련 규정인 특정 금융거래정보 보고 및 감독규정, 특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정, 가상자산 자금세탁방지 가이드라인 등 주요한 제도의 조문을 빠짐없이 설명하는 교재다. |
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| 출처 : 알라딘 |
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